Основателя «Калина ойл» Борисова задержали по делу о незаконном обнале на 500 миллионов рублей

Управление ФСБ по Воронежской области возбудило уголовное дело против владельца топливной сети "Калина ойл" Валерия Борисова. Статья - незаконная банковская деятельность (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Фигурирует сумма в размере 500 миллионов рублей. На днях силовики провели обыски в трех компаниях Воронежа. Борисов находится в изоляторе временного содержания, ему предстоит избрание меры пресечения.

Знакомые с неформальным рынком эксперты говорят, что тема задержания Валерия Борисова обсуждалась с осени прошлого года - когда началось глубокое изучение - были собраны сведения по деятельности предприятий групп (по некоторым данным, более 200 юрлиц). Максимальное наказание по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст.