Токаев сообщил о выводе $14 млрд «сопредельной» страной через Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность, заявив, что один из банков в стране обработал более 7 триллионов тенге, или почти $14 миллиардов, «из сопредельного государства». Название этой страны не было раскрыто, но местные СМИ выдвигают осторожные гипотезы, что речь идет о России.
Токаев обратился к профильным министерствам и Национальному банку с просьбой усилить надзор за неблагоприятными или подозрительными сделками, проводимыми коммерческими банками. «С точки зрения законодательства, экономики и даже политики такая ситуация, на мой взгляд, является недопустимой. К сожалению, факты, связанные с финансовыми махинациями, все еще имеют место быть», — отметил Токаев. Президент добавил, что Казахстан находится среди лидеров в осуществлении незаконного вывода капитала за пределы страны через криптовалютные операции, уточнив, что уже было закрыто более 130 нелегальных криптообменников с общим объемом свыше 62 миллиардов тенге (примерно $124 миллиона).
В 2025 году в Казахстане была ликвидирована крупнейшая в СНГ платформа для отмывки криптовалют - RAKS exchange. Данный сервис, оборот которого составил $224 миллиона, сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, имеющими более 5 миллионов пользователей. В апреле 2025 года АФМ сообщило о закрытии 24 финансовых пирамид и заморозке доходов их организаторов, полученных через криптовалютные схемы. В целом, удалось заблокировать мошеннические криптовалютные активы на сумму $4,2 миллиона. За 2024 год в Казахстане были закрыты 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тысяч фальшивых сайтов, а также закрыто 36 нелегальных криптообменников с общим объемом свыше $115 миллионов.
Токаев подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Он предложил инициировать обсуждение на уровне СНГ и других международных организаций, чтобы выработать единые подходы к регулированию криптовалютного пространства. Президент также призвал к созданию более жестких законодательных рамок для предотвращения вывода капитала и мошенничества в финансовом секторе.