На Урале выявлен 21 нелегальный финансовый участник

В 2025 году Банк России обнаружил на территории Свердловской области 21 компанию, работавшую на финансовом рынке без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в уральском главке регулятора. Из них 18 организаций действовали как нелегальные кредиторы, еще три занимались незаконным привлечением инвестиций. Фирмы располагались в Екатеринбурге, Алапаевске, Арамиле, Каменске-Уральском и Полевском.

По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимира Хименко, большинство нелегалов маскируются под комиссионные магазины, выдавая займы под залог товара. Вместо оформления залогового билета, как того требует закон, с клиентами заключаются договоры купли-продажи или хранения, что позволяет обходить требования, предъявляемые к ломбардам.

Еще одна схема, применявшаяся недобросовестными участниками, касалась привлечения инвестиций. Компания предлагала гражданам вложить средства от миллиона рублей в развитие бизнеса, обещая доходность 36% годовых и долю в уставном капитале. Однако оформление такой доли происходило с нарушением закона, предписывающего привлекать инвестиции физлиц исключительно через ценные бумаги.

Регулятор предупреждает, что сотрудничество с нелегальными финансовыми организациями чревато потерей денег или заложенного имущества. Перед подписанием договора гражданам рекомендуется проверять легальность компании на сайте Банка России, где также публикуется список лиц с признаками нелегальной деятельности.