ЕЦБ проверит связь королевской семьи Катара с Deutsche Bank

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует проверить участие королевской семьи Катара и китайского холдинга HNA в капитале Deutsche Bank, передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Каждый из обозначенных акционеров владеет менее чем 10% капитала банка.

«То, что ЕЦБ намерен изучать или расследовать собственников этих акций, уже точно», — отметил источник агентства.

Однако агентство добавляет, что причины и мотивация для проведения обзора остаются неясными. Министерство финансов Германии отказалось комментировать ситуацию, равно как и ЕЦБ, сам Deutsche Bank, HNA. Пресс-секретарь шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль-Тани не был доступен для комментария.

Reuters подчеркивает, что подобная проверка, как правило, проводится в случае необходимости установить, является ли инвестор финансово устойчивым, определить источник инвестиционных средств, выяснить, является ли инвестор фигурантом уголовного дела и связан ли с финансированием терроризма или отмыванием денег.

Вместе с тем проверка в отношении такого акционера обычно проводится в случае, если он владеет 10% банка или более. Агентство заключает, что в случае возникновения у ЕЦБ претензий акционеры лишатся права голоса в банке.