В Санкт-Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 59,4 млн рублей

Оперативники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 13 участников организованной группы в возрасте от 23 лет до 51 года, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленниками создано несколько юридических лиц, при этом одна из фиктивных организаций имела свой сайт, согласно которому фирма оказывала услуги в области финансового консультирования.

Сотрудники полиции установили, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, а также проводили расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов. За время осуществления незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере — не менее 59,4 млн рублей, указывают в МВД.

В результате проведенных задержаний и обысков изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялось обналичивание.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — о незаконной банковской деятельности. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, для остальных — подписка о невыезде.