Житель Коврова получил шесть лет колонии за обналичку 45 млн рублей через поддельные платежки

Во Владимирской области вынесен приговор местному жителю, осужденному за совершение ряда экономических преступлений. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, Ковровский городской суд признал 39-летнего местного жителя виновным в незаконном создании юридического лица, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, а также в хищении чужого имущества.

В суде установлено, что в 2011—2014 годах обвиняемый разработал и реализовал план по извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций. Мужчина создавал и использовал фирмы, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных без финансового и налогового контроля, сообщают правоохранители.

Для реализации схемы злоумышленник приобрел компьютерное и факсимильное оборудование, банковские и сим-карты на различных лиц. Используя программу «Банк — клиент» и электронную цифровую подпись, он за указанный период обналичил для пяти коммерческих компаний через поддельные платежные документы подконтрольных фирм около 45 млн рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 млн рублей.

Впоследствии обвиняемый обманывал своих клиентов, отмечают в Генпрокуратуре. В марте 2014 года после обналичивания более чем 1 млн рублей он получил комиссионные в размере свыше 67 тыс. рублей, а почти 700 тыс. рублей, принадлежащих предпринимателю, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тыс. рублей у другого клиента.

Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.