В Центробанке рассказали о "черных списках" компаний с признаками пирамид
Банк России с 2020 года по текущий момент внес в "черный список" более 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и лишь 110 просили исключить из него.
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Банк России с 2020 года по текущий момент внес в "черный список" более 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и лишь 110 просили исключить из него, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"В список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид Банк России внес более 5 тысяч наименований: из них более 1,7 тысячи за 2022 год, почти 2,3 тысячи за 2021 год и около 1,4 тысячи за 2020 год", — рассказали в пресс-службе.
"Этот список регулятор публикует с 1 июня 2021 года. В него включаются компании, которые, по критериям Банка России, обладают признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Информация в списке сначала обновлялась два раза в месяц, сейчас это происходит ежедневно", — пояснили в ЦБ.
"Количество обращений по исключению из списка минимально — из 5 с лишним тысяч компаний таким правом решились воспользоваться всего 110. А обоснованными после дополнительного изучения материалов наших расследований были признаны всего 68 таких заявлений. Сведения о таких компаниях были из перечня исключены", — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Он обратил внимание, что большая часть исключенных компаний прекратили предоставлять нелегальные услуги или легализовались, то есть оценили риски в своей деятельности, подали документы на вступление в реестры Банка России и работают в соответствии с законом.
"Пять компаний использовали свое право на обжалование действий Банка России в судебных инстанциях. Все дела, рассмотренные судами, закончились решением не в пользу нелегалов", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, с 2020 года было возбуждено более 160 уголовных дел против компаний с признаками пирамид и нелегальной работы по заявлению Банка России, возбуждено более 750 административных дел по различным статьям КоАП РФ, принято порядка 1100 иных мер реагирования, также рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.