Событие. Конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»
XXIV ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», состоится 14 апреля 2026 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ, а также в режиме онлайн.
фото предоставлено организатором
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
- перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты;
- цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ;
- особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
- актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удалённой идентификации;
- автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга и качество информационного потока;
- использование криптовалют в рамках ВЭД, контроль криптовалюты;
- отчётность в рамках FATCA и CRS;
- единая с ЦБ методология выявления дропперов, новые технологии контроля, типологии;
- усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством;
- искусственный интеллект в финансовом мониторинге.
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
Регистрация дистанционных и очных участников будет проходить по ссылке https://podft.arb.ru.
Получить более подробную информацию о конференции можно по тел. 8 (965)232-55-57 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).