В Пензе ОПГ заработала более 100 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Четырех участников организованной группы вынесли приговор за осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, легализацию денег, приобретенных в результате совершения преступления, фальсификацию доказательств по гражданскому делу и подделку документов (п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пензенец объединил трех подельников в январе 2013 года. До декабря 2017 года они открыли не менее 35 «технических» фирм с подставными директорами и такими же «ИП», функции которых исполняли более 60 человек, и открыли на них расчетные счета в 40 банках.

Злоумышленники изготавливали поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «Директора». За обналичивание и перевод денег члены ОПГ получали не менее 0,5% от поступавших сумм.

За четыре года объем операций составил более 2,5 млрд рублей, с которых члены ОПГ удержали более 100 млн рублей. Доходы в размере более 28 млн рублей были легализованы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений.

Чтобы получить средства клиентов, заблокированные в банках, организатор группы фальсифицировал доказательства по гражданским делам, подав в суды подложные документы.

В 2016 году организатор и одна соучастница подделали официальные документы и представили их в службу судебных приставов для взыскания с «технической» фирмы якобы имевшегося долга.

– Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей, он взят под стражу в зале суда. Остальным участникам организованной группы судом назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тыс. рублей. С подсудимых солидарно взыскано в доход государства Российской Федерации более 100 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

• Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте".