В Пензенской области директору холдинга удалось скрыть от налоговой более 14,5 млн рублей

47-летний житель Республики Мордовия обвиняется в сокрытии денежных средств организации, которые должны были пойти на уплату недоимки по налогам

Следствием установлено, что с июня по сентябрь 2024 года злоумышленник, являясь генеральным директором холдинга, узнал о наличии у подконтрольных юридических лиц долгов по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 9,5 млн рублей. Чтобы скрыть деньги организации, он поручил производить расчеты с контрагентами через счета иной подконтрольной холдингу компании, избегая расчетные счета фирм-должников.

Благодаря описанной схеме ему удалось скрыть от налоговой службы более 14,5 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Пензы для рассмотрения по существу.

Ранее Олег Денисов рассказал о том, как в Пензе проходят работы по благоустройству. На контроле дежурных бригад находится состояние дорог.

Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.