Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід допоможуть захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу. 5 ознак створення фінансової піраміди Вступний платіж. Участь передбачає внесок у грошовій або віртуальній формі, як «інвестиція» або придбання продукту без економічної цінності. Винагорода за факт участі. Винагорода обіцяється за сам факт участі або внесок, а не за реальну діяльність. Джерело винагород — вступні внески нових учасників.Виплати учасникам переважно здійснюються за рахунок коштів нових учасників. Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються з продажу товарів чи надання послуг. Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати залежать від залучення нових учасників і не базуються на прибутку бізнесу.
