Выработать новые подходы для противодействия финансовому мошенничеству поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании в агентстве по финансовому мониторингу, что нелегальный отток капитала остается нерешенной проблемой, а это прямая угроза экономической безопасности.

«В условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования», - сказал президент.

Также серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала через криптооперации. И хотя ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге, в рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге, в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту.

«Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам», - заявил президент.

Токаев отметил, что попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации не прекращаются, и «этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон», так как теневая экономика наносит колоссальный урон Казахстану.

«Борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа», - заявил Токаев.

Он также поручил АФМ совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков. По словам Токаева, глава АФМ недавно доложил ему, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что АФМ должно уделить особое внимание таким ключевым направлениям, как образование и здравоохранение, которые вызывают повышенный интерес общественности, а «нарушений там предостаточно». Причем при мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов.

«Основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов. Повторяю: главная задача сотрудников агентства – это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования», - отметил глава государства.