Проверка трансграничных операций ряда банков начата в Казахстане

Тамара Вааль, Астана, Власть

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу инициировали проверку трансграничных операция ряда банков, сообщили в субботу в пресс-службе АРРФР.

В агентстве не назвали, какие банки проверяют.

В среду президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны.

«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», - подчеркнул тогда Токаев.