В Ленинском районном суде процесс по уголовному делу бизнесмена Нурали Латыпова медленно, но верно подбирается к логическому завершению. По информации 73online.ru, вчера после допроса всех подсудимых в суде объявили перерыв до четверга. Это необходимо, чтобы дождаться в заседание последних свидетелей следователей. Собеседники редакции не исключают, что уже через неделю стороны перейдут к прениям. Это означает, что прокурор Гузель Шамсутдинова озвучит сроки, которые нужно, по мнению обвинения, назначить обвиняемым, а подсудимые выскажут своё мнение по делу. Как следует из обвинения, которое сформулировала следователь по особо важным делам Екатерина Лашина, Латыпов придумал две схемы серого заработка. Первая: бизнесмен продавал товар за безнал, возвращая затем деньги клиентам незаконной банковской деятельности наличкой. Вторая: он создал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей, использовал их банковские счета, чтобы обналичивать деньги. Так они прятали деньги от налоговой. За операции участники преступного сообщества удерживали комиссию от четырёх до восьми процентов. В преступное сообщество входило 13 человек, включая предполагаемого лидера Латыпова. Следствие считает, что через 77 подконтрольных им ИП и фирм с 2020 по 2024 год прошло ₽320 млн (поначалу оборотка называлась куда внушительнее от ₽1 до ₽2 млрд). Заработали на обнале ₽23 млн. В пересчёте на каждого в месяц участники получали по ₽36 тысяч. В команде Латыпова состоял сотрудник правоохранительных органов. Он прикрывал бизнесмена и отвечал за безопасность при инкассации. Время от времени сам снимал наличку со счетов. Среди клиентов фирмы из разных регионов. Например, на ₽45 млн в компаниях предпринимателя закупилось балашихинское ООО ФСК Монолит. За это сообщество получило откат в ₽1,8 млн.
