Госструктуры наложили аресты более чем на 7,57 млрд леев по делу "Банковское мошенничество"

Данные представил сегодня в парламенте руководитель ARBI Виталие Раку. Он подчеркнул, что исполнение окончательных решений, касающихся дела «Банковское мошенничество», находится в компетенции судебных исполнителей, передает moldpres.md

«Согласно последним имеющимся у нас данным, были исполнены решения и переведены в банки, находящиеся в процессе ликвидации, либо в адрес Министерства финансов, приблизительно 1,5 млрд леев. Что касается ликвидации банков, было перечислено около 3 млрд леев на погашение задолженностей перед государством», — отметил Раку.

В 2025 году ARBI наложило аресты на имущество на общую сумму почти 710 млн леев, преимущественно по уголовным делам о легализации средств, полученных преступным путем. В то же время были оценены 1 115 единиц преступного имущества, из них 818 — недвижимое и 297 — движимое, включая 12 объектов за рубежом, общей стоимостью около 915 млн леев.

«Одно из полномочий Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества — оценка выявленного имущества таким образом, чтобы офицеры уголовного преследования или прокуроры могли затем ходатайствовать о наложении ареста на это имущество для обеспечения полного возмещения сумм, подлежащих взысканию по различным уголовным делам. Эти оценки проводятся в том числе по запросу прокуроров или других органов уголовного преследования. По состоянию на сегодняшний день, если говорить о статистике за прошлый год, сумма арестов, наложенных всеми структурами уголовного преследования или прокурорами, составляет приблизительно 905 млн леев. Из них около 80% были наложены при посредничестве ARBI», — заявил Виталие Раку.

Директор НЦБК Александру Пынзарь представил сегодня в парламенте отчет о деятельности учреждения за 2025 год. Он пришел в пленарное заседание вместе с представителями учреждения. Отчет о деятельности НЦБК ежегодно представляется депутатам.