В Нацбанке Украины хотят остановить валютных толстосумов

Банки теперь обязаны вести реестры по покупке валюты и перечислению ее за рубеж. Нацбанк усилил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов. Постановление об этом было публиковано на веб-сайте НБУ и вступит в силу с 15 апреля.

По этому документу банки будут вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, переводе ее за границу страны, переводе средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.

Помимо этого, банки обязаны вносить в реестр операции по переводу финансовых средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, которые открыты на территории других стран. Нацбанк оставляет за собой право применять меры воздействия к банкам, допускающим ошибки при формировании реестра.

После принятия постановления НБУ может останавливать проведение подозрительных финансовых операций для того, чтобы пресечь отток капитала за рубеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гонтарева вне подозрений: НАБУ закрыло дело