Замглавы Банка России уличили в связях с Таганской ОПГ
Политик вёл консультации по «отмыванию» денег
Зампредседателя Центробанка России Александр Торшин участвовал в консультациях члена Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Александра Романова по вопросам «отмывания» денежных средств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты трёхлетнего расследования.
По информации издания, в основу доклада легли материалы проверки, проведённой Гражданской гвардией Испании. Ранее Александр Торшин заявлял, что его взаимоотношения с Романовым, прежде занимавшим пост гендиректора завода «Кристалл», носили поверхностный характер. Сам Романов весной 2016 года был приговорён в Испании к четырём годам лишения свободы по обвинению в махинациях на сумму в 1,65 млн евро.
Подчёркивается, что в ходе расследования Торшину не предъявлялись обвинения, он не вызывался на допрос.
«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его "крёстным отцом" и "боссом" и предпринимал "действия и инвестиции" от его имени», — говорится в отчёте.
Подозрения в отношении замглавы регулятора основаны на прослушивании телефонных переговоров между ним и Александром Романовым в период с 2012 по 2013 гг. Кроме того, испанские правоохранители располагают документами, обнаруженными при обыске места жительства члена ОПГ.
Юрист Давидович Людмила Борисовна
Возможно, публикация этой информации в СМИ побудит органы предварительного расследования рассмотреть вопрос о причастности этого лица к совершенным ОПГ преступлениям. Подобное сообщение в СМИ также выступает в качестве повода для возбуждения уголовного дела. При его возбуждении будет решаться вопрос о наличии у лица статуса исполнителя или пособника. В данном случае пособничество может выражаться в форме советов и указаний о способе, порядке совершения преступных деяний, предоставления информации. ч. 5 ст. 33 УК РФ.
Совершение преступления в составе организованной группы выступает в качестве квалифицирующего признака многих составов преступлений, а в иных случаях как отягчающее вину обстоятельство по ст. 63 УК РФ.
Юрист Калашников Владимир Валентинович
Думаю, что нужно исходить из того, что "Блумберг" все-таки не является каким-либо государственным органом. Кроме того, как следует из этой же статьи, какие-либо обвинения официальными органами власти Испании также не были предъявлены. Поэтому говорить о том было это или не было, преждевременно.
Если было, то, безусловно, эти факты должны быть расследованы, установлена вина господина Торшина, подтверждена вступившим в законную силу приговором суда (ст. 14 УПК РФ).
А "по информации" кого-то можно кого угодно в чем угодно обвинить. Законным это не является.
Юрист Хоров Алексей Геннадьевич
Сращивание властных чиновников и криминала давно уже не новость. Согласно этой публикации, а именно то что есть записи переговоров между Романовым и Торшиным считаю будут являться вещественным доказательством против обоих ст. 81 УПК РФ. Наличие и степень вины если признает следствие виновным Торшина в вышеуказанных действиях будет определять суд с учетом смягчающих или отягчающих обстоятельствах.
Адвокат Степанов Андрей Борисович
Несерьезно выглядят подобные обвинения, опубликованные в уважаемом печатном издании со ссылкой на конфиденциальную информацию правоохранительных органов Испании. Вряд ли конфиденциальная информация могла так легко попасть в руки корреспондентов Bloomberg, если бы планировалось ее дальнейшее использование в работе правоохранительными органами. Вероятно, достаточных доказательств для предъявления обвинений зампреду ЦБ Александру Торшину нет, поэтому имеющиеся сведения пригодны только для разжигания очередного скандала в прессе. Полагаю, что дальше этого дело не пойдет.