Российский законопроект, позволяющий "не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций", вызвал опасения "профильного" комитета Госдумы
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку в целом поддержал законопроект, который наделяет банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, правом не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций, но предупредил о возможных рисках использования норм законопроекта экстремистскими организациями. Заключение комитета на правительственный законопроект (N 1056820-7) опубликовано в электронной базе данных парламента, на которую 11 января ссылается «Интерфакс» (interfax.ru).
В своем отзыве комитет отмечает, что религиозные организации не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). «При этом комитет выражает обеспокоенность возможностью использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями. В связи с этим считаем целесообразным запросить дополнительные аналитические материалы об оценке последствий введения предлагаемого регулирования», — говорится в отзыве.
Как сообщалось ранее, законопроект был внесен в Госдуму РФ правительством в конце ноября. Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием денежных средств. Согласно статье 7 закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50 %, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.
Согласно данным минюста, в России зарегистрировано 31 630 религиозных организаций различных конфессий.
Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 19 января.