34-летняя волгодончанка и ОПГ вывели в «теневой» оборот более 100 млн рублей
Сотрудники Межрайонного отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей: по предварительным данным, в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей, — об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
После проведенных обысков были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. Уже возбуждено уголовное дело статье 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемых заключили под стражу.