Добавить новость
103news.com
Ru24.net
Июнь
2020

Шведский банк заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

2642360

Шведский банк заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на 1 млрд шведских крон ($107 млн) за наличие недостатков в борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Об этом в пишет ТАСС со ссылкой на шведскую Финансовую инспекцию (ФИ).

"SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег. Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон", - заявили в ФИ.

Ведомство считает, что помимо недостатков в управлении в балтийских отделениях у SEB "не хватало ресурсов для противодействия отмыванию денег". Расследование, проведенное ФИ, выявило, что банку "не удалось устранить недостатки, выявленные надзорным органом банка".

Ранее шведский телеканал SVT провел расследование, в котором заподозрил банк в отмывании денег. Журналисты проанализировали транзакции 194 компаний - клиентов банка и выяснили, что часть из них не ведут никакого бизнеса, а адреса 85 компаний известны по ранее расследовавшимся операциям в связи с отмыванием денег. Телеканал добавил, что именно через SEB переводились 475 миллионов крон ($50 млн), связанных с делом Магнитского.

ФИ уже заявила, что штраф в связи с недостатками в борьбе с отмыванием денег должен выплатить и другой шведский банк Swedbank. Размер штрафа составляет 4 млрд шведских крон ($400 млн).

 





Губернаторы России
Москва

Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве





Москва

Жители каких городов-миллионников могут позволить себе семейную ипотеку?


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве



103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Пётр Чайковский

Юбилейный X фестиваль Чайковского открывается в Клину




Спорт в России и мире

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства

Рюдигер может пропустить матч сборной Германии в ⅛ финала Евро, пишут СМИ

В Кузьминках обустраивают пространство для отдыха и занятий спортом


Анна Калинская

Калинская выиграла второй матч за день и вышла в финал турнира в Берлине



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России