В Татарстане осудят троих мужчин за мошенничество на 2,8 миллиарда рублей

В Набережночелнинский суд РТ направят дело в отношении троих мошенников. Они обманом похитили у граждан 2,8 млрд рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Подозреваются 37-летний и 40-летний казанцы и 42-летний житель Лаишевского района республики. Так, их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, в период с ноября 2012 года по сентябрь 2014-го фигуранты дела и неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности. При этом клиентам гарантировался ежемесячный доход от 10% до 18%.

Отмечается, чтобы привлечь денежные средства граждан, соучастники использовали реквизиты 6 подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.

«В итоге злоумышленники обманным путем похитили у 7 260 граждан более 2,8 млрд рублей, часть из которых в размере 10 млн рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Свою вину соучастники не признали», — говорится в сообщении прокуратуры.