В Самаре обыскивают "Цветметсервис"
В Самаре проходят обыски в компании "Цветметсервис", пишет "Фонтанка.ру". По информации издания, это связано с уголовным делом, возбужденным по факту незаконного возврата НДС при поставках алюминия за границу. Также ФСБ и следователи проводят в Адмиралтейском районе Петербурге 8 обысков в офисах и частных квартирах предпринимателей и юристов. Попали под следствие и предприниматели из Саранска.
Как пишет "Фонтанка", в материалах дела исследуются поставки алюминия в Шотландию, после чего коммерсанты получали возмещение НДС. Эпизод, по которому сегодня, 27 октября, началась реализация информации от ФСБ, касается возмещения около 200 млн рублей по поставкам с лета прошлого года. Следовательно, всего за границу было отгружено по документам товара на 800 млн рублей. Однако, по версии силовиков, вместо алюминия в Шотландию на адрес фирмы, которую возглавляет выходец из России, отправлялся лом цветных металлов, за который возмещение НДС вообще не предусмотрено.
Как "Фонтанке" сообщил собеседник в Федеральной налоговой службе Петербурга, расследование началось после камеральной проверки налоговой инспекции №8 Адмиралтейского района.
Осенью 2012 г. появилась информация, что полиция Москвы разыскивает акционера "Первобанка" Александра Цейтлина, обвиняемого в крупном мошенничестве. Подробности уголовного дела не разглашались. СМИ не исключали, что оно связано с незаконными операциями ОАО "Фольгопрокатный завод".
Братья Александр и Олег Цейтлины начинали свою деятельность в 1991 г. с создания самарского ТОО ПХО "Восход". Основными направлениями их бизнеса стали фармацевтика и металлургия. Позднее в Кинеле было создано ЗАО "Цветметобработка", занимавшееся переработкой лома и производством литейных сплавов. К 2001 г. братья Цейтлины через офшорные компании получили контрольный пакет Санкт-Петербургского ОАО "Фольгопрокатный завод" (расположен в Адмиралтейском районе). Цейтлиным через "Цветметсервис" принадлежит и ООО "Русские алюминиевые диски" (РАД).
Позднее предприниматели приняли участие в создании "Первого объединенного банка" и анонсировали планы по организации в Ульяновске производства колесных дисков через РАД. Однако после 2009 г. публичная активность прекратилась.
Весной 2010 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти распространило сообщение о том, что сотрудники подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями выявили преступную схему получения доходов в ОАО "Фольгопрокатный завод". Мошенники якобы по дешевке через фирмы-однодневки закупали алюминиевый сплав у низкопрофильных предприятий в российских регионах и под маркой фольгопрокатного завода экспортировали по завышенной стоимости на рынки Европы и США.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба предварительно была оценена правоохранителями в 500 млн - 1 млрд руб.