Банк также нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Центральный Банк России отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка». Соответствующий приказ был подписан 21 декабря. Согласно документу кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства и нормативных актов Центрального Банка в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Регулятор несколько раз применял в отношении «Донхлеббанка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В связи с этим ЦБ принял решение отозвать у ненадежной организации лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Как сообщается на официальном сайте «Донхлеббанка», это организация универсального типа, развивающая весь спектр классических банковских услуг, включая кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание. Согласно данным отчетности, по величине активов на начало декабря ростовский «Донхлеббанк» занимал 298-е место в банковской системе РФ.
