Министерство финансовых услуг Каймановых островов
представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP).
Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В настоящее время организация проводит соответствующую оценку усилий властей Кайман.
В рамках стартовавшего 31 октября первого этапа начнут действовать нормы в отношении соблюдения правил [simple_tooltip content='борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма']AML/CFT[/simple_tooltip]. Уже представленные или планирующие это сделать в этой юрисдикции VASP обязаны зарегистрироваться в Управлении денежного обращения Каймановых Островов и следовать этим правилам.
В июне стартует «вторая фаза», которая предполагает выполнение лицензионных требований и пруденциальный надзор за деятельностью VASP.
Закон о виртуальных активах с поправками от 2020 года, который упорядочит внедрение новых правил, представят на следующей сессии Законодательного Собрания Каймановых островов.
Напомним, в октябре Евросоюз
исключил Кайманы из черного списка офшоров.
В недавней
утечке секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) Кайманы
упоминаются в 652 транзакциях.
Подписывайтесь на канал ForkLog в
YouTube!
