В РФ назвали простые операции, которые вызывают подозрения у банка и налоговой
Партнёр юркомпании PG Partners Петр Гусятников напомнил, что российские банки по закону обязаны информировать налоговую о некоторых операциях по счетам клиентов и должны предоставлять информацию, если налоговая сама запрашивает об этом.
Во-первых, в ФНС из банков уходят все данные о переводах от 600 000 рублей и даже если клиент совершил такой перевод на свой собственный счёт в другом банке.
Во-вторых, все сделки с жильём от 3 млн рублей...
Читать далее
Во-первых, в ФНС из банков уходят все данные о переводах от 600 000 рублей и даже если клиент совершил такой перевод на свой собственный счёт в другом банке.
Во-вторых, все сделки с жильём от 3 млн рублей...
Читать далее