ФСБ организовала доследственную проверку QIWI Банка
Сотрудники Федеральной службы безопасности начали проводить проверку Киви Банка (QIWI Банк) на предмет возможного вывода средств, полученных нелегально. Проверку организовали по заявлению Центробанка (ЦБ).
Как пишет РБК, проверку финансовой организации проводят сотрудники управления “К” ФСБ России по заявлению ЦБ РФ. Одним из поводов проверки стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств.
В среду, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. По данным ЦБ деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций.
Также банк неоднократно допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов незаконным путем.
За последние полгода Центробанк пять раз применял к QIWI.
Ранее Neva.Today писала, что после отзыва лицензии у Киви Банка мошенники принялись создавать доменные имена, которые схожи с платежной системой QIWI.