Сотрудников «Райффайзенбанка» поймали на торговле валютным инсайдом
Три менеджера «Райффайзенбанка» помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Они продавали злоумышленникам данные о будущих курсах валют, которые устанавливаются ежедневно внутренним приказом банка. Группа мошенников, получившая инсайд, покупала валюту, уже точно зная, что курс вырастет. Затем выгодно продавала ее, а полученные средства снова пускала в оборот.
Огромную прибыль мошенники получили благодаря тому, что выбрали удачный период для проведения спекуляций, когда курс доллара США постоянно и существенно менялся. В итоге всего за три недели в августе-сентябре 2023 года участники схемы провели более 3 тыс. операций покупки-продажи и получили прибыль в 94,8 млн рублей, отметил источник «Известий».
Такая активность привлекла внимание сотрудников экономической безопасности банка. Те передали информацию в правоохранительные органы.
«Если бы эта группа товарищей совершила не 3 тыс., а 30 прибыльных операций, скорее всего, это осталось бы незамеченным. За продажу больших объемов валют работники филиала получили бы премию, а онлайн-продажа валюты за рубли в этом случае вряд ли привлекла бы внимание службы безопасности. Найти связь между формально не связанными операциями, выявить их злонамеренность непросто», — рассказал «Известиям» управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт Финансового университета Марат Сафиулин.
Следственный отдел Зеленоградского СК возбудил в отношении менеджеров «Райффайзенбанка» уголовное дело о коммерческом подкупе. Им избрана мера пресечение в виде домашнего ареста.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Поддержали в курсе: как менеджеры Райффайзенбанка наживались на инсайде