В Оренбурге группа на обналичке заработала более 500 миллионов рублей

  Как рассказали сегодня в МВД России, в Оренбурге сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и УМВД России по Оренбургской области выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием терминалов по приему платежей от граждан.

  По предварительным данным группа за 4 года своего существования заработала свыше 500 миллионов рублей. Оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей.

  Использовалось в схеме более 3000 терминалов, которые располагались в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и иных областях.

  Злоумышленники полученные денежные средства на оплату не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались. После предоставлялись наличностью заинтересованным предпринимателям. Предприниматели в свою очередь возвращали им заработанный процент в 3,5%.

  По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса России «Незаконная банковская деятельность», сообщили в МВД России.

  Расследование уголовного дела продолжается.