В Оренбурге директор ООО "Стройсинтез" "отмыл" для себя крупную сумму денег

Правоохранители завели на директора ООО «Стройсинтез» уголовное по статье "Легализация (отмывание) в крупном размере денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

По версии следствия, руководитель Общества в октябре 2013 года, говорившись со своими сообщниками, путем совершения хозяйственных сделок, легализовали порядка 4 300 000 рублей, похищенные из бюджета государства.

На директора ООО «Стройсинтез» ранее так же заведены и ряд других уголовных статей - "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) в крупном размере денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и "Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере".

Установлено, что в 2011-2012 годах обвиняемый совершил мошенничество, связанное с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость в сумме более 14  200 000 рублей, после чего легализовал похищенное. Так же, в 2011-2013 годах действуя группой лиц, в том числе с занимавшим на тот момент должность директора ООО «НПП «Ресурс Сервис», обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «НПП «Ресурс Сервис» в сумме порядка 20 400 000 рублей.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Оренбургской области, во время предварительного следствия принятыми сотрудниками следственного управления мерами частично компенсирован ущерб причиненный государству. В бюджет возвращено около 20 миллионов рублей. Чтобы возместить весь ущерб, причиненный государству, на имущество злоумышленников наложен арест. 

Сейчас выясняются все обстоятельства преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.