Вам предлагают легкие деньги? Остерегайтесь мошенничества! Советы от профессионалов

В условиях нестабильной финансовой обстановки в стране многие люди оказываются без источника дохода (резкое снижение заработной платы, сокращение штата на предприятие или оптимизация и пр.). В связи с чем, основная часть безработных хватается за любую работу, которую готовы предложить не только добросовестные работодатели, но и мошенники.

Многие из Вас, наверняка, видели объявления: руководитель, помощник руководителя, офисный работник, высокий доход до 50-80 тыс.руб. в месяц. Большая часть данных объявлений распространяется мошенниками для вовлечения в свои схемы финансово неграмотных граждан. Зачастую, доход указанный в объявлении, значительно завышен, так как злоумышленникам необходимо заинтересовать выгодными условиями для получения от Вас копии паспорта и прочих документов. Кроме того, при обращении по данному объявлению Вам, скорее всего, предложат выступить не только директором компании, но ее единоличным собственником. Фактически, бизнесом владеют люди, которых Вы даже не видели, а Вы становитесь «номинальным» собственником или директором.

Итак, каких же ожидать последствий?  Мы попросили прокомментировать ситуацию Сотрудника службы безопасности «СКБ-Банка»:

- «Номинальный директор» — понятие не юридическое, он, по своей сути, представляет собой подставное лицо, совершающее действия в интересах действительного собственника компании. Причинами назначения «номинального директора» могут быть разнообразными: уклонение от уплаты налогов организации, необходимость легализации доходов, полученных преступным (мошенническим) путём, необходимость проведения нескольких финансово-хозяйственных операций и перечисления крупных денежных сумм через счета кредитных организаций без уплаты налогов.

Таким образом, при назначении Вас «номинальным» директором Вы вполне можете быть втянуты в мошеннические схемы уклонения от налогообложения. В Российской Федерации участники подобной деятельности привлекаются не только к ответственности за налоговые правонарушения, но и к уголовной ответственности. Фактические владельцы бизнеса могут оказывать на «номинального директора» давление с целью подтвердить действия организации, фактически ею не осуществляемые. Подтверждение данных действий переводят «номинального директора» в состав действительных хозяйствующих субъектов со всеми вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности контролирующими и правоохранительными органами, в том числе, к реальным доначислениям сумм налогов, пеней и штрафных санкций по налоговым проверкам и их взысканию в бюджет. На этой стадии уже невозможно сказать: «подождите, я всего лишь номинальный директор».

Важно знать! Граждане, которые решили предоставить свой паспорт за денежное вознаграждение, должны знать, что с 19.12.2011 г. в УК РФ введены два новых состава преступлений (ст.173.1 УК РФ, ст.173.2 УК РФ). В случае предоставления физическим лицом третьим лицам документа, удостоверяющего личность гражданина, для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена уголовная ответственность.  Лёгкие деньги, которые получают «номинальные директора» за регистрацию юридического лица, оборачиваются ответственностью, определённой законодательством Российской Федерации за налоговые правонарушения и уголовные преступления, связанные с неуплатой налогов в бюджет России.

Имейте ввиду! Если Вас назначили «номинальным директором», не следует думать, что, после истечения срока номинального руководства организацией и получения вознаграждения за такое «директорство», Вы избежите ответственности. Наивно полагать, что можно избежать ответственности, если Вы не понимаете (не знаете) последствий своих действий, когда ставите свою подпись на документах о государственной регистрации, подписываете банковские документы, гражданско-правовые договоры и раздаёте малознакомым лицам доверенности.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

Не соглашайтесь на уговоры неизвестных лиц, даже если Ваш друг, подруга или родственник познакомили Вас с лицами, которые предлагают Вам побыть директором фирмы. Не думайте, что это «круто» или это принесёт Вам доход, Вас обманывают. Не отдавайте незнакомым людям свой паспорт и не ставьте подписи на документах, значения которых Вы не понимаете, даже если Вам говорят, что ничего страшного не происходит.