Московские банки лишились лицензии за финансирование терроризма
ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «ТЭСТ» и «МАСТ-Банка», сообщает пресс-центр Банка России.
Решение о прекращении деятельности было принято регулятором из-за неисполнения банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.
«МАСТ-Банк», по данным сообщения, предоставил в Банк России переписанную отчетность, которая в итоге оказалась недостоверной. Выяснилось, что руководство банка было в курсе, что при предоставлении достоверных отчетов им грозит предупреждение о банкротстве и отзыв лицензии.
«ТЭСТ» отметился еще более преступным образом. Банк не противодействовал отмыванию криминальных денег и финансированию терроризма, то есть не идентифицировал большую часть своих клиентов должным образом. ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация занималась рядом сомнительных операций по выводу крупных денежных за пределы России. Далее: http://rueconomics.ru/70077-moskovskie-banki-lishilis-litsenzii-za-finansirovanie-terrorizma/