Фиктивная схема на 247 миллионов: в Петербурге завершено расследование дела о налоговом преступлении

В Санкт-Петербурге завершено расследование громкого уголовного дела о крупном налоговом преступлении. Генеральный директор строительной организации обвиняется в создании фиктивной схемы поставки товаров и выполнения работ с привлечением фирм-однодневок, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 247 миллионов рублей.

Следствие установило, что обвиняемый, являясь одновременно руководителем строительной компании и фактическим владельцем электромонтажной фирмы, организовал сложную схему с привлечением организаций с номинальными директорами. Эти действия были направлены на минимизацию налоговых отчислений и причинение ущерба федеральному бюджету.

В ходе расследования были допрошены многочисленные свидетели, проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта, собраны вещественные доказательства. Под тяжестью представленных доказательств обвиняемый полностью признал свою вину.

Для обеспечения возмещения ущерба государству на расчетные счета компании и личные счета генерального директора наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает строгую уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сообщение Фиктивная схема на 247 миллионов: в Петербурге завершено расследование дела о налоговом преступлении появилось сначала на Вестник СЗФО.