Действовавших в Ярославле теневых банкиров будут судить в Вологодской области

Об этом сообщает издание Vologda-poisk.ru.

За незаконную банковскую деятельность будут судить ОПГ из 31 человека. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Генеральная прокуратура. ОПГ семь лет действовала в Вологодской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Обнал велся с 2014 по 2021 год.

На расчетные счета аффилированных юридических лиц привлекались деньги, которые потом обналичивались или переводились на другие счета под видом оплаты несуществующих работ. Через такой обнал прошло 2,3 миллиарда рублей, а общий доход теневых банкиров превысил 151 миллион рублей.

Уголовное дело обнальщиков направлено для рассмотрения в Череповецкий суд Вологодской области, два члена ОПГ ранее уже осуждены — их дела были выделены в отдельное производство.