Девять лет незаконной банковской деятельности: на томича заведено уголовное дело
52-летний томич обвиняется в девятилетней незаконной деятельности, доход от которой превысил 21 млн рублей. Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
«По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2020 года обвиняемый, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществлял в г. Томске незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств с целью получения выгоды. Всего за период преступной деятельности злоумышленник обналичил около 347 млн рублей, получив преступный доход в размере более 21 млн рублей», — сообщается на сайте областной прокуратуры.
Ранее мы рассказывали, как омичи на маткапитале обналичили 22 млн рублей.
Также шла речь о троих томичах, которые создали банк и незаконно получили 67 млн рублей.