Банковские переводы мигрантов нужно контролировать – Генпрокуратура

Генпрокуратура России выступает за контроль над банковскими операциями мигрантов с целью выявления подозрительных транзакций. Представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики ведомства Андрей Баукин озвучил такое мнение в ходе круглого стола в Совфеде на тему "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности", в четверг, 17 апреля 2025 года, ТАСС.

"Наверное, первая инициатива, поддержать которую можно, про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов", – отметил Баукин. Отсутствие доступа банков к информации о мигрантах позволяет последним осуществлять финансовые операции с минимальным контролем, добавил он.

По словам Баукина, сейчас мигрант может спокойно прийти в кредитную организацию с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги. При этом у банков нет доступа к таким данным. "Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит, потому что там просто прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий", – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Согласно новому закону, вступившему в силу 5 марта 2025 года, сведения о счетах иностранцев в российских банках, а также о движении по ним средств, теперь сотрудники МВД. Помимо этого, полицейские получили право запрашивать у российских госорганов и иностранных властей всю информацию, необходимую для осуществления контроля за мигрантами.