В Молдове раскрыта схема уклонения от налогов и отмывания более 11 млн леев

В центре расследования — ассоциация патронатов, занимающаяся сбором и переработкой отходов, действовавшая в период с 2020 по 2024 год, передает deschide.md

По данным следствия, организация получала значительную прибыль, при этом не выполняла свои налоговые обязательства: не регистрировалась как плательщик НДС, не подавала налоговые декларации и не перечисляла налог на добавленную стоимость в государственный бюджет. Такие действия нанесли бюджету страны ущерб в особо крупном размере.

В рамках оперативных мероприятий правоохранители провели обыски в офисах ассоциации, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы и другие материальные доказательства, которые имеют значение для дальнейшего уголовного производства. Расследование продолжается.