Дело TUX: МВД направило запросы крупнейшей криптовалютной бирже Binance

Эти данные озвучила министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин в эфире передачи Cutia Neagră Plus на телеканале TV8. По её словам, в рамках дела проведены сотни обысков, а 10 человек задержаны.

Министр уточнила, что речь идёт о более сложном расследовании, поскольку были запрошены в том числе данные с платформы Binance — криптовалютной торговой платформы.

По словам главы МВД, к схеме также причастны два бывших сотрудника системы внутренних дел.

На вопрос, есть ли среди потерявших деньги полицейские, Мисаил-Никитин ответила, что официально таких жалоб нет.

Министр подчеркнула, что Служба внутренней защиты и антикоррупции отслеживает всю публичную информацию, где упоминаются сотрудники системы внутренних дел, и призвала всех пострадавших обратиться в органы правопорядка:

«Я призываю людей, которые пострадали из-за этой финансовой пирамиды, подавать жалобы в полицию, поскольку это поможет обеспечить справедливый процесс и, возможно, вернуть свои потери. Почему люди не подают жалобы — это отдельная тема: кто-то не хочет признавать участие, кто-то сомневается в законности происхождения денег, которые они вложили».

Напомним, что скандал по TUX Moldova вспыхнул в начале октября, когда финансовая пирамида рухнула за одну ночь. Финансовые эксперты, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что число граждан Молдовы, вложивших и потерявших деньги, достигает примерно 50 000 человек.

В прессе также появлялась информация, что оборот пирамиды TUX в Молдове достигал около 48 миллионов евро. Однако эти цифры не подтверждены официально. Всего по делу возбуждено три уголовных производства: за незаконную предпринимательскую деятельность, отмывание денег и налоговое уклонение.