В нелегальных «обменниках» Киева изъяли более 10 миллионов гривен

В нелегальных пунктах обмена валюты в Киеве по результатам обысков, проведенных сотрудниками ГФС совместно с работниками СБУ, изъято более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Изъято наличными 4,248 млн гривен, 127 тысяч долларов, 43 тысяч евро и 820 тысяч российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн.

Как сообщалось ранее, налоговая милиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.

В ходе реализации информации, полученной в результате проведения предварительных следственных действий, следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ проводится 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности используют фигуранты производства.

По их результатам из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию.