Руководство банка "Траст" заподозрили в хищении 13 млрд рублей
В отношении руководства и сотрудников банка "Траст" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.
"Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств", - сообщили в ведомстве.
С 2012 по 2014 годов эти лица заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре. Затем на счета этих организаций переводились денежные средства в сумме 7,05 миллиарда рублей, а также 118,3 миллиона долларов США.
"В последующем эти средства были похищены путем их дальнейшего перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк "ТРАСТ" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом", - отметили в пресс-службе МВД.
В результате этих действий Агентство по страхованию вкладов понесло убытки в особо крупном размере, связанные с необходимостью выплаты задолженности вкладчикам банка.