Арестован организатор группировок "банкиров", отмывающих деньги
Во Владивостоке суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в организации и руководстве двух организованных групп, и его сообщника. Банды занимались незаконной банковской деятельностью и отмывали деньги, сообщили в РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Отмечается, что 39-летний житель и его сообщник были арестованы на два месяца. Меру пресечения в отношении двух других участников группы еще не избрали.
Указывается, что в отношении фигурантов возбудили дела по статьям о незаконной банковской деятельности, отмывании средств и организации преступного сообщества и участия в нем. В прокуратуре полагают, что соучастники за вознаграждение обналичивали полученные преступным путем средства.
В СУ СК РФ по Приморскому краю уточнили, что в деле фигурируют лидер преступного сообщества и четверо участников. Их также подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей.
Следователи полагают, что лидер группировки не позднее февраля 2017 года привлек трех занимающихся незаконной деятельностью приятелей в свою группировку, после чего к ней подключились и другие участники.
"В результате преступных действий фигурантов причинен ущерб в размере более 3 миллиардов рублей", - добавили в СУ СК.
Ранее РЕН ТВ писал о том, что деятельность банды "банкиров", которые выполнили сделки на 50 млн руб, пресекли в Хабаровске.