В Воронеже осуждены подпольные банкиры

Суд в Воронеже вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковскойдеятельности. К ответственности привлечены 26 человек - 50-летний организаторпреступного сообщества и соучастники.

В 2010 году мужчина создал преступное сообщество, которое оказывало банковскиеуслуги без регистрации и специального разрешения. Структурные подразделениярасполагались в Воронежской и Ростовской областях, и включали в себя сеть 57подконтрольных фиктивных юридических лиц.

Учредителями этих фирм были сами фигуранты или подставные предприниматели. С2010 по 2017 год сообщники помогли клиентам обналичить более 12 млрд рублей.
Операции проводились под видом оплаты товаров или оказанных услуг. Незаконныйдоход фигурантов составил 338 миллионов рублей.

Кроме того, подсудимый для легализации незаконно полученных доходов в2015-2016 годах перечислил со счетов подконтрольных организаций 6 млн рублейза оплату стройматериалов и работ при строительстве гостинично-банногокомплекса в Семилукском районе. В дальнейшем объект оформил в собственность.

Организатор приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима иштрафу в 1 млн рублей. Остальным назначено от 2 лет 6 месяцев до 14 лет вколониях общего и строгого режимов со штрафами от 500 до 800 тысяч рублей.

Также суд принял решение о конфискации движимого и недвижимого имуществаосужденных, денег на счетах в банках, сообщили в ГУ МВД России по Воронежскойобласти.