В Воронежской области индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
 
Следствием установлено, что предпринимателем, являющимся участником и бенефициарным владельцем группы компаний в сфере общественного питания, создана схема ухода от налогообложения, при которой в результате «дробления бизнеса» путем формальной регистрации сотрудников группы компаний и их родственников в качестве индивидуальных предпринимателей были созданы условия, позволяющие применять специальные налоговые режимы для минимизации налоговых обязательств. В результате неправомерных действий в период с 2019 по 2021 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации более чем на 700 млн рублей.
 
Следователями СК во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области проведены обыски в организациях, входщих в группу компаний подозреваемого, и по местам его жительства, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
 
В ходе допроса подозреваемый отрицал причастность к совершенному преступлению, отказался принимать меры к возмещению ущерба, причинённого преступлением.
 
В целях обеспечения его возмещения по ходатайству следствия судом наложен арест на расчетные счета аффилированных подозреваемому организаций.
 
Следователем СК проведены необходимые осмотры, назначены налоговая и компьютерно-технические судебные экспертизы, допрошены свидетели, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.