Заработавшие 19 млн рублей подпольные банкиры пойдут под суд в Воронеже
В Воронеже расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении подпольных банкиров.
Как сообщается на сайте МВД, фигуранты, трое участников организованной группы в возрасте 44, 43 и 36 лет, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). «За совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - отмечают правоохранители.
Установлено, что участники организованной группы занимались незаконной банковской деятельностью на территории Воронежа. Злоумышленники обналичивали денежные средства за вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
В период с августа 2010 года по июль 2013-го обвиняемыми был извлечен незаконный доход в особо крупном размере - не менее 19 млн рублей, указано в релизе.