Директор ООО предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Якутска в сокрытии денежных средств организации от взыскания налогов и страховых взносов в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с ноября 2024 по январь 2025 года обвиняемый возглавлял в качестве учредителя и директора общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере грузовых перевозок.

Достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, а также принятых мерах налоговым органом по принудительному взысканию задолженности со счетов юридического лица, он умышленно, в нарушение действующего законодательства России, не желая погашать налоговую задолженность, путем направления распорядительных писем организовал операции по перечислению денежных средств через банковские счета заказчиков и взаимосвязанных юридических лиц и ИП в обход счетов предприятия.

Таким образом, он сокрыл от налогового взыскания денежные средства в крупном размере. 

Следствием в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на движимое имущество возглавляемой обвиняемым организации, а также наложен арест на транспортное средство обвиняемого В настоящее время уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

"Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной налоговым органом и сотрудниками МУ МВД России «Якутское»", - сообщили в СУ СК РФ по РС(Я).