Запорожские налоговики совместно с сотрудниками СБУ разоблачили коммерсантов на незаконных поставках промышленной продукции из «ЛНР»
Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины в Запорожской области раскрыли и заблокировали масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн грн из временно оккупированной Луганской области. Транзит через территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала группа коммерсантов. Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре Главного управления ГНС в Запорожской области.
По результатам проведенных мероприятий установлено, что дельцы в течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров с производственных мощностей, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области, в металлургические и машиностроительные предприятия Украины. Продукцию переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России осуществлялась подмена таможенных документов, затем товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.
Полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой «ЛНР» и незаконных вооруженных формирований. СБУ задержала на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения.
По результатам проведенных правоохранителями одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и г. Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме, изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылки средств. Также изъято 2,5 млн грн наличными и контрафактную продукцию почти на 10 млн грн.
По данным материалам открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
Читайте также: СБУ задержала разведчика «ЛНР».