В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении шести жителей региона, на протяжении пяти лет занимавшихся незаконной банковской деятельностью через фиктивные юридические лица, не имевшие соответствующих лицензий.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование юридического лица», пунктами «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы привлекли 43 жителей Алтайского края, на которых зарегистрировали юридические лица для использования их в незаконной банковской деятельности. Среди них были в том числе родственники и знакомые обвиняемых.

С целью создания видимости законности совершаемых операций сообщники изготавливали платежные документы с внесением в них сведений о якобы оказанных услугах, поставленных товарах или выполненных работах. Речь идет о поставках сельскохозпродукции, строительстве и оказании транспортных услуг.

Противоправная деятельность фигурантов продолжалась на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 годы. За это время членами группы было создано более фиктивных 30 юридических обществ, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств. Всего в уголовном деле фигурирует более 250 различных расчетных счетов.

Общий оборот денежных средств в ходе противоправной деятельности составил около 300 млн рублей, это позволило участникам группы извлечь доход в сумме не менее 23 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия в счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и автомобили обвиняемых на общую сумму шесть миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокуратурой Алтайского края обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу.

Ожидать его фигуранты будут, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.