6 человек обвиняют в незаконной банковской деятельности на Алтае

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью, в котором обвиняются шесть человек. Эти жители региона в течение пяти лет создавали фиктивные компании и использовали их для проведения незаконных финансовых операций, таких как обналичивание и вывод денег, без соответствующих лицензий.

Согласно расследованию, обвиняемые зарегистрировали 30 подставных юридических лиц, через которые проводили незаконные денежные операции, в том числе с сельскохозяйственной продукцией, строительством и транспортными услугами. Для создания видимости законности они подделывали документы о якобы выполненных услугах и поставках товаров.

В общей сложности, за период с 2019 по 2024 годы, группа совершила финансовые операции на сумму около 300 миллионов рублей, из которых они получили не менее 23 миллионов рублей незаконной прибыли. В ходе расследования были заморожены средства и имущество обвиняемых на сумму 6 миллионов рублей.

Теперь дело передано в суд, и обвиняемые будут ждать разбирательства под подпиской о невыезде.