Алтайская таможня возбудила несколько уголовных дел из-за вывода валюты за рубеж
Таможенники Алтайского края совместно с региональным УФСБ РФ выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 89,6 млн рублей. Для осуществления преступных планов мошенники использовали подставных лиц и подложные документы, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Согласно источнику, одна из барнаульских компаний заключила в 2014 году крупный контракт с китайской фирмой на поставку промышленного оборудования. В течение года барнаульцы произвели 14 денежных переводов в адрес компании в Китае на общую сумму $2,192 млн (69,8 млн рублей), представляя их авансовыми платежами за поставку товара. Между тем товар импортирован так и не был, и деньги из Китая не возвратились. Более того, с целью уклонения от ответственности директор барнаульской фирмы перерегистрировал ее на подставное лицо.
По данным алтайских таможенников, по аналогичной схеме решил действовать и бийский предприниматель. В мае 2014 года он заключил деловой договор с фирмой из Китая, которая должна была поставлять в Россию различные электронные компоненты. При этом, как выяснилось в ходе следствия, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора, а контракт подписывал по указанию неизвестных лиц за денежное вознаграждение с использованием подложных документов. В июне 2014 года он открыл в одном из барнаульских банков паспорт сделки якобы для исполнения указанного контракта и указал, что она носит внешнеэкономический характер. Бийская фирма перечислила китайским предпринимателям $285 тысяч (9,7 млн рублей). Затем в августе того же года бийский предприниматель закрыл паспорт сделки в этом банке, сославшись на намерение перевести его в другой банк, но так и не сделал этого. Позже выяснилось, что никаких таможенных операций не совершалось, и валюта выведена незаконно.
В настоящее время бийскому и барнаульскому предпринимателям за незаконный «бизнес» с гражданами Китая грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Еще одно уголовное дело по нарушению требований валютного законодательства РФ было возбуждено в отношении барнаульца, который зарегистрировал на себя общество с ограниченной ответственностью за вознаграждение. В качестве директора этой фирмы, которая, как выяснилось, никакой коммерческой деятельностью не занималась, он заключил контракт с фирмой из Республики Казахстан на поставку рабочих колес на общую сумму 10 млн рублей. Как и в первых двух случаях, товар поставлен не был, однако перевод денег за рубеж состоялся. В данном случае Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Это преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей.