Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"
Скорректирован порядок идентификации участников лотереи. На операторов лотерей распространены положения "антиотмывочного" закона в части деятельности по выплате выигрышей. Идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы... Читать дальше...