В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности
В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью. За время своей работы они выручили свыше 168 млн рублей, передает портал «МВД Медиа». Правоохранителям помогали поймать нарушителей коллеги из регионального ФСБ. Группировка занималась обналичиванием денег. Организатором считают жительницу Казани, которая позвала к себе четырех человек. Соучастники занимались банковской деятельностью без разрешительных документов, использовали реквизиты около 73 подконтрольных юрлиц и ИП. За свои услуги они получали 12% от дохода. В результате возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В Казани, Лаишевском и Пестречинском районах провели 16 обысков. Эти мероприятия позволили изъять документы, печати, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты. Напомним, что в столице РТ идут судебные процессы над участниками финансовой пирамиды Finiko. Ущерб от деятельности организации достиг 209 млн рублей. Первой приговор заслушала «звезда» Finiko Лилия Нуриева.